Art. 3:5 Wft

Conclusie AG. Middel over (1) anders dan door misdrijf verkregen als bedoeld in art. 321 Sr en veroordeling wegens opzettelijke overtreding van art. 82, eerste lid, Wet toezicht kredietwezen 1992 (oud), (2) kwalificatie ‘meermalen gepleegd’. Geen ambtshalve vernietiging meer in v

Conclusie AG. Beleggingsfraude in concernverband. Gewoontewitwassen, art. 420bis jo. 420ter Sr. Bewijsklacht over feitelijke leidinggeven en middel van de benadeelde partij over het oordeel dat haar vordering een onevenredige belasting voor het strafgeding vormt. Uiteenzetting ov

Conclusie AG. Profijtontneming. Klacht over rechtsverwerking van de vordering tot ontneming doordat thans ontneming wordt gevorderd van voordeel uit misdrijven waarvoor de betrokkene in een oudere strafzaak reeds is veroordeeld. De klacht slaagt niet doordat het hof heeft kunnen

Aansprakelijkheid assurantietussenpersoon voor beleggingsadvies. Beroep op schending klachtplicht gaat niet op. Norm is niet die van een assurantietussenpersoon, nu tussenpersoon in dit geval niet als assurantietussenpersoon, maar als beleggingsadviseur is opgetreden. Zorgplicht

Wet toezicht kredietwezen 1992

Wet toezicht effectenverkeer 1995

Verdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van verduistering, binnen een organisatie die inleggers een dagelijks rendement van 1,5 tot 4 procent per dag voorspiegelde. In plaats van met de inleg te investeren, werd deze gebruikt voor uitkeringen aan eerdere inleggers en aan

Verdachte heeft meegewerkt aan een organisatie die inleggers een dagelijks rendement van 1,5 per dag voorspiegelde. In plaats van met de inleg te investeren, werd deze gebruikt voor uitkeringen aan eerdere inleggers en aan verdachte en medeverdachten. Ponzi-fraude. Vrijspraak voo

Verdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van verduistering, binnen een organisatie die inleggers een dagelijks rendement van 1,5 per dag voorspiegelde. In plaats van met de inleg te investeren, werd deze gebruikt voor uitkeringen aan verdachte en medeverdachten. Ponzi-frau

Verdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van verduistering, binnen een organisatie die inleggers een dagelijks rendement van 1,5 per dag voorspiegelde. In plaats van met de inleg te investeren, werd deze gebruikt voor uitkeringen aan verdachte en medeverdachten. Ponzi-frau

Verdachte wordt veroordeeld voor oplichting, door inleggers een dagelijks rendement van 1,5 tot 4 procent per dag voor te spiegelen. In plaats van met de inleg te investeren, werd deze gebruikt voor uitkeringen aan eerdere inleggers, privé-uitgaven en uitkeringen aan medeverdacht

Verdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van verduistering, binnen een organisatie die inleggers een dagelijks rendement van 1,5 per dag voorspiegelde. In plaats van met de inleg te investeren, werd deze gebruikt voor uitkeringen aan verdachte en medeverdachten. Ponzi-frau

Afbouwgarantie en zekerheidsstelling in het kader van aankoop nieuwbouwwoning. Kopers doen beroep op nietigheid van de overeenkomst wegens strijd met de Wft. Artikel 1:23 Wft.

Afbouwgarantie en zekerheidsstelling in het kader van aankoop nieuwbouwwoning. Kopers doen beroep op nietigheid van de overeenkomst wegens strijd met de Wft. Artikel 1:23 Wft.

Afbouwgarantie en zekerheidsstelling in het kader van aankoop nieuwbouwwoning. Kopers doen beroep op nietigheid van de overeenkomst wegens strijd met de Wft. Artikel 1:23 Wft.

Afbouwgarantie en zekerheidsstelling in het kader van aankoop nieuwbouwwoning. Kopers doen beroep op nietigheid van de overeenkomst wegens strijd met de Wft. Artikel 1:23 Wft.

Afbouwgarantie en zekerheidsstelling in het kader van aankoop nieuwbouwwoning. Kopers doen beroep op nietigheid van de overeenkomst wegens strijd met de Wft. Artikel 1:23 Wft.

N.t.b.

Schending zorgplicht door financieel adviseur inzake beleggingen in verband met pensioendoeleinden door niet-ervaren belegger in een relatief jong obligatiefonds. De financieel adviseur heeft geen risicoprofiel voor de bewuste beleggingen opgemaakt. Bovendien is sprake van schend

handelen in strijd met art. 1:76 lid 6 onder d Wft c.q. onrechtmatig handelen bestuurder en/of feitelijk leidinggevenden; geen schade van de financiële onderneming.

Opvorderbare gelden - verbod van artikel 3:5, eerste lid, Wft - ontheffing artikel 3:5, vierde lid, Wft - beleggersgiro's - DNB heeft redelijkerwijs tot de conclusie kunnen komen dat de waarborgen die de Stichting biedt onvoldoende zijn.

Vrijspraak deelname criminele organisatie en oplichting.

In rekening brengen van een heffing in verband met kosten bij een éénmalige toezichtshandeling ook gerechtvaardigd bij het buiten behandeling stellen van de aanvraag.

Promis; onderzoek Hampton. Verdachte heeft zich gedurende een lange periode – daarbij veelal samenwerkend met anderen – bezig gehouden met het oplichten van personen, van wie grote bedragen werden verkregen waarmee zou worden meegedaan in een financieringsconcept, dat tot giganti

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit het verrichten van onbetaalde arbeid van honderd en tachtig uren en tot een gevangenisstraf van twee maanden met een proeftijd van twee jaar voor het medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd.