Art. 51 Sr

Veroordeling tot gevangenisstraf voor oplichting en deelname aan criminele organisatie. Verkoop voor tientallen miljoenen van Forward Gold Sale, een termijnverkoop van certificaten die recht zouden geven op goud na ommekomst van 10 maanden. Groot aantal gedupeerden die dachten te

Veroordeling tot gevangenisstraf voor oplichting, deelname aan criminele organisatie, witwassen en valsheid in geschrifte. Verkoop voor tientallen miljoenen van Forward Gold Sale, een termijnverkoop van certificaten die recht zouden geven op goud na ommekomst van 10 maanden. Groo

Veroordeling tot gevangenisstraf voor oplichting en deelname aan criminele organisatie. Verkoop voor tientallen miljoenen van Forward Gold Sale, een termijnverkoop van certificaten die recht zouden geven op goud na ommekomst van 10 maanden. Groot aantal gedupeerden die dachten te

Veroordeling tot gevangenisstraf voor oplichting en deelname aan criminele organisatie. Verkoop voor tientallen miljoenen van Forward Gold Sale, een termijnverkoop van certificaten die recht zouden geven op goud na ommekomst van 10 maanden. Groot aantal gedupeerden die dachten te

Veroordeling wegens witwassen, verdachte was bestuurder van drie rechtspersonen die werden gebruikt om geldstromen te verhullen afkomstig van B.V. 1 en bedoeld voor een medeverdachte. B.V. 1 is veroordeeld voor deelname aan criminele organisatie met als oogmerk oplichting en witw

De rechtbank verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in de vervolging van verdachte.

De rechtbank verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in de vervolging van verdachte.

Onderzoek Mansfield. PGB-fraude. Gevangenisstraf van 34 maanden. Verdachte gaf feitelijk leiding aan een organisatie die zorg verleende in het kader van PGB. Voldoende bewijs dat meer zorg werd gedeclareerd dan door de organisatie werd verleend. Een deel van de PGB-bedragen werd

Onderzoek Mansfield. PGB-fraude. Gevangenisstraf van 46 maanden. Verdachte gaf feitelijk leiding aan een organisatie die zorg verleende in het kader van PGB. Voldoende bewijs dat meer zorg werd gedeclareerd dan door de organisatie werd verleend. Een deel van de PGB-bedragen werd

Conclusie A-G. Bewezenverklaard dat verdachte (natuurlijke persoon) onjuiste aangiften inkomstenbelasting deed, en onjuiste aangiften vennootschapsbelasting en omzetbelasting medegepleegde ten name van door hem beheerste BV en een CV. Hof acht verdachte 'economische eigenaar' van

Veroordeling voor betrokkenheid bij fraude met coronasubsidies en het witwassen van geldbedragen. Benadelingsbedrag van in totaal €490.555,99. Oplegging gevangenisstraf van 18 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 10 maanden voorwaardelijk en met een proeftijd van drie jaren

Conclusie AG. Caribische zaak. Medeplegen van (passieve) ambtelijke omkoping (art. 2:351 SrSM) rondom aanbesteding van het beheer van een vuilnisstortplaats en medeplegen van valsheid in geschrifte (art. 230 SrNA (oud)) i.h.k.v. het laten betalen van privéuitgaven door een bedrij

Veroordeling voor feitelijke leidinggeven aan oplichting, meermalen gepleegd en van witwassen een gewoonte maken tot een gevangenisstraf voor de duur van 38 maanden. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een zogenoemde Ponzifraude en heeft een deel van de opbrengsten daaruit

Rechtbank veroordeelt verdachte voor feitelijke leidinggeven aan belastingfraude door meerdere aan hem gelieerde bedrijven. Oplegging gevangenisstraf 12 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar.

Vrijspraak voor verdachte (als zorginstelling) die werd beschuldigd van het opzettelijk in hulpeloze toestand brengen/laten van een cliënt, dood door schuld en overtreding van artikel 96 van de Wet BIG.

Conclusie AG. Oplichting (meermalen gepleegd) door zijn diensten als dakdekker aan te bieden bij aangevers en hen forse aanbetalingen te laten verrichten met toezegging dat hij afgesproken werkzaamheden zou verrichten en materialen zou aanschaffen, waarna afgesproken werkzaamhede

Conclusie AG. Economische zaak. OM-cassatie. Strafrechtelijke immuniteit gemeente. Middel is gericht tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het OM in de vervolging. De AG wijst op toepasselijke overwegingen uit Pikmeer II inzake vervolgbaarheid van decentrale overheden. Het sta

Veroordeling voor medeplegen van witwassen, begaan door een rechtspersoon tot een geldboete van € 35.000,-

Veroordeling voor 1. feitelijke leiding geven aan witwassen, begaan door een rechtspersoon; 2. opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd; 3 en 4. te

Feitelijk leidinggeven aan medeplegen valsheid in geschrift, gewoontewitwassen en witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en deelneming aan een criminele organisatie. Gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk, een geldboete van € 10.000,00 en

Mega Carnaliet. Veroordeling voor (meermalen) het medeplegen van het overtreden van artikel 10.60 van de Wet milieubeheer, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding daaraan heeft gegeven tot een taakstraf voor de duur van 150 uren. Overschr

Het hof heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar, voor twee feiten met betrekking tot kort gezegd valsheid in geschrift. Verdachte deed als feitelijke leidinggevende van twee bedrijven via e

Conclusie AG - BTW-fraude; Rechts- en motiveringsklachten over bewezenverklaring feitelijk leiding gevan aan opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting tegen nultarief en verwering van valse facturen in de boekhouding door [A] BV (24/02468); criteria voor het nultarief; bewijs

Conclusie AG; Btw-fraude - Rechts- en motiveringsklachten over bewezenverklaring valsheid in geschrift (valselijk opmaken aangiften omzetbelasting tegen nultarief met gebruiksoogmerk en vervalsing van boekhouding door valse facturen); Verrassingsbeslissing? Strekt tot verwerping.

Conclusie AG - Btw-fraude - Rechts- en motiveringsklachten over bewezenverklaring feitelijk leiding gevan aan opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting tegen nultarief en verwering van valse facturen in de boekhouding door [A] BV (24/02468); criteria voor het nultarief; bewij