Art. 51 Sr

Conclusie AG. Medeplegen van faillissementsfraude, meermalen gepleegd (art. 343 (oud) Sr) en medeplegen van gewoontewitwassen (art. 420ter Sr). Onder meer bewijsklachten m.b.t. feitelijk bestuurderschap verdachte na overname rechtspersoon, medeplegen en gewoontewitwassen. Conclus

Conclusie AG. OM-cassatie. Middelen zijn gericht tegen de beslissing van het hof tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging van het aan de verdachte tenlastegelegde feitelijke leidinggeven aan het door de rechtspersoon opzettelijk niet of niet ti

Conclusie AG. Drie middelen. Middel drie klaagt over de oplegging van de bijkomende straf tot ontzetting van het recht bepaalde beroepen uit te oefenen (art. 28 Sr). Besproken wordt onder meer de wettelijke regeling van die bijkomende straf, het begrip ‘beroep’ en de verhouding m

De rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij zijn schuldig aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Fiscale fraude rondom herinvesteringsreserves. Benadelingsbedrag bijna 1 miljoen euro: Gevangenisstraf van 24 maanden en beroepsverbod voor 5 jaar.

De AFM heeft aan verzoeker een bestuurlijke boete van € 125.000,- opgelegd wegens feitelijk leidinggeven aan overtreding van artikel 4:11, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht door de onderneming. De voorzieningenrechter volgt de AFM in haar standpunt dat de ondernem

Witwassen, art. 420bis.1.b Sr. Verdachte heeft grote contante geldbedragen gestort op de bankrekening van zijn eigen B.V. (rechtspersoon X en diens rechtsopvolger rechtspersoon Y) en is daarvoor deels in persoon en deels als feitelijk leidinggever aan zijn B.V. veroordeeld. 1. “o

Kort geding. Faillissementspauliana. Toepassing nabetalingsclausule niet geacepteerd. AANVULLING OP VERKORT VONNIS Zie ook ECLI:NL:RBOBR:2016:2173

BC boete flitskrediet draagkracht

De zaken betreffen hoger beroepen tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 13 juni 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:CA3123. Het gaat om boetes wegens schending van de geheimhoudingsplicht van de netbeheerder op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De conclusie wordt

Een onderneming heeft consumenten via telemarketing het Passport aangeboden. Het Passport is een abonnement voor de duur van 12 of 24 maanden dat zonder opzegging automatisch wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Met het Passport kunnen consumenten gedurende de

Palm Invest Het hof heeft bewijs van oplichting bij een groot aantal benadeelden slechts aanvaard in die gevallen waarin oplichtingsmiddelen effect hebben gehad tot bewegen. Verdachten hebben zich als feitelijk leidinggevers van begin af aan beziggehouden met oplichting, hetgeen

Feitelijk leidinggeven. Het Hof heeft zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting uit de door hem gedane vaststellingen kunnen afleiden dat de verdachte aan de onder 1 bewezenverklaarde door BV X en BV Y gepleegde bedrieglijke bankbreuk feitelijk leiding heeft gegeven.

1. Voorbereiding ex art. 46 Sr. 2. Verbeterde lezing. 3. Art. 56 Sr en belang . Ad 1. Het Hof heeft vastgesteld dat de mededader een mes heeft “geregeld” met het oog op het vermoorden van het slachtoffer op het fabrieksterrein aan de Zaalbergweg te Leiden, en dat dat mes daartoe

-

-

Arrest Hoge Raad der Nederlanden van 6 april 1999

Pikmeer I. Vervolgbaarheid gemeenteambtenaar als openbaar lichaam (de gemeente). Hij is op grond van hoofdstuk 7 Gw immuun.

-

Veroordeling tot gevangenisstraf voor oplichting en deelname aan criminele organisatie. Verkoop voor tientallen miljoenen van Forward Gold Sale, een termijnverkoop van certificaten die recht zouden geven op goud na ommekomst van 10 maanden. Groot aantal gedupeerden die dachten te

Aansprakelijkstelling belanghebbende voor naheffingsaanslagen loonheffingen; is het aansprakelijk stellen van de vergrijpboete naast de strafrechtelijke veroordeling in strijd met het una-via beginsel?

Conclusie AG. Fipronilzaak. Art. 174.1 Sr. Art. 43 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Handel in schadelijke waren, waarvan schadelijkheid is verzwegen, begaan door rechtspersoon en overtredingen Wet gewasbeschermingsmiddelen, opzettelijk begaan door rechtspersoon. Falend

Rechtbank veroordeelt de verdachte voor feitelijke leidinggeven aan (feit 1) stelselmatige belastingfraude en (feit 2) het niet voeren van een deugdelijke administratie. Artikel 68 en 69 Awr. Niet alle werkzame personen werden in de aangiften loonbelasting en/of administratie opg

Rechtbank veroordeelt de verdachte voor feitelijke leidinggeven aan (feit 1) stelselmatige belastingfraude en (feit 2) het niet voeren van een deugdelijke administratie. Artikel 68 en 69 Awr. Niet alle werkzame personen werden in de aangiften loonbelasting en/of administratie opg

Conclusie AG. BTW-fraude; Rechts- en motiveringsklachten over bewezenverklaring opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting tegen nultarief en vervalsen van boekhouding door valse facturen; criteria voor het nultarief; bewijs van opzet bij derden vereist? Afnemerverhulling vere