Art. 51 Sr

De rechtbank heeft bewezen verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Zij heeft een recreatiepark verworven en voorhanden gehad terwijl zij wist dat dit recreatiepark middellijk uit misdrijf afkomstig was. Daarmee is sprake van witwassen. De rechtbank is v

De rechtbank heeft bewezen verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Zij heeft een recreatiepark verworven en voorhanden gehad terwijl zij wist dat dit recreatiepark middellijk uit misdrijf afkomstig was. Daarmee is sprake van witwassen. De rechtbank is v

De rechtbank Midden-Nederland heeft een 50-jarige man uit Soest een gevangenisstraf van 8 maanden opgelegd. Bij de aankoop van vier recreatieparken maakte de man gebruik van twee vervalste brieven van twee banken. Met deze vervalste brieven lukte het de man een lening te krijgen

De rechtbank Midden-Nederland heeft een 50-jarige man uit Soest een gevangenisstraf van 8 maanden opgelegd. Bij de aankoop van vier recreatieparken maakte de man gebruik van twee vervalste brieven van twee banken. Met deze vervalste brieven lukte het de man een lening te krijgen

De rechtbank Midden-Nederland heeft een 50-jarige man uit Soest een gevangenisstraf van 8 maanden opgelegd. Bij de aankoop van vier recreatieparken maakte de man gebruik van twee vervalste brieven van twee banken. Met deze vervalste brieven lukte het de man een lening te krijgen

Gewoontewitwassen en ondergronds bankieren.

Veroordeling voor witwassen, begaan door een bedrijf. De rechtbank veroordeelt het bedrijf tot een geldboete van 30.000 euro.

Vrijspraak voor valsheid in geschrifte en het feitelijk leidinggeven aan het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Gevangenisstraf van vijf maanden voor het opzettelijk niet indienen van maandaangiften omzetbelasting.

Economische zaak. Zonder vergunning uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. bedrijfsafvalstoffen (“slobs”). Valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) door valse begeleidingsbrieven af te geven aan schippers van motortankschepen, art. 225.2 Sr. Is bewezenverklaard opzet toereikend gem

mega Higgins, VOF, financiering van een schip met geld met een criminele herkomst

De verdachte wordt als bestuurder van twee ondernemingen veroordeeld voor bedrieglijke bankbreuk (artikel 343 Sr oud). Zij heeft haar onderneming (naam bedrijf 1) leeggetrokken door goodwill over te hevelen naar haar andere onderneming (naam bedrijf 2). Vervolgens heeft zij [naam

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 32-jarige man tot een taakstraf van 180 uren waarvan 80 uren voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar voor valsheid in geschrifte, het medeplegen van valsheid in geschrifte en het opzettelijk gebruik maken van een vals of een vervalst ge

Veroordeling van voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur en commissaris van een verzekeringsbedrijf, thans 79 jaar oud, tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar en zes maanden, tzv valsheid in geschrift, verduistering in dienstbetrekking, oplichting, aannemen en ve

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 37-jarige man tot een gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Als leidinggevende van een zwembad in Dalfsen heeft hij zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Daarnaast heeft hij het zwembad doorverkocht terwijl h

Feitelijk leiding geven aan gewoontewitwassen en valsheid in geschrift. Het hof komt tot een bewezenverklaring van het feitelijk leiding geven aan: witwassen en van het plegen van witwassen een gewoonte maken (feit 1 subsidiair), valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (feit 3

Onderzoek Colombes. Kleuter is van een opblaasbaar klimkussen gevallen tijdens uitje van kinderdagverblijf in speelhal. De kleuter is als gevolg van deze val overleden. Veroordeling directeur speelhal ter zake dood door schuld. De rechtbank verwijt de directeur schending van zijn

-

Een 56-jarige vrouw uit Paterswolde is voor pgb-fraude veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast mag zij 5 jaar lang niet in de zorg werken. Haar 62-jarige echtgenoot is vrijgesproken. Hij had een formele rol als best

Conclusie plv. AG. Bedrieglijke bankbreuk en feitelijk leidinggeven. Falende bewijsklachten inzake "enig goed onttrokken aan de boedel", het verzwijgen van goederen voor de curator en het feitelijk leidinggeven. Strekt tot verwerping van het beroep.

Rechtbank veroordeelt jongerenvereniging voor het dronken maken van een jongen beneden de leeftijd van zestien jaren, terwijl dat feit de dood van de jongen ten gevolge heeft gehad (artikel 252 Sr), alsmede voor het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholhoudende drank aan personen

Gepubliceerd in verband met cassatieberoep.

Verwijzing na Hoge Raad. Naheffingsaanslag Loonheffingen. Belanghebbende slaagt niet in het bewijs dat de nader door de inspecteur verdedigde naheffing onjuist is. De inspecteur ziet echter over het hoofd dat de oorspronkelijke naheffing in de uitspraak op bezwaar is verminderd,

Conclusie AG in visfraudezaak. Feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Het opmaken van facturen, terwijl daarin een onjuiste benaming van de vissoort werd vermeld. Middelen over 1) het bestanddeel ‘valselijk’ en de bewi

Mega-onderzoek Mount Nepal. Medewerkers van SNSPF hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Verdachte was hierbij als rechtspersoon betrokken

Mega-onderzoek Mount Nepal. Medewerkers van SNSPF hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Verdachte was hierbij als rechtspersoon betrokken