Art. 51 Sr

Een 29-jarige man heeft zich een geruime periode als feitelijk leidinggevende van een bedrijf schuldig gemaakt aan belastingfraude en valsheid in geschrift door met die vennootschap deel te nemen aan btw-carrousels. De rechtbank Overijssel veroordeelt de man tot een gevangenisstr

Mega Offside. Geldboete € 95.000,- voro deelname aan een criminele organistatie (2001-2014) en het voorhanden hebben en gebruik maken van valse geschriften.

Mega Offside. Gevangenisstraf van 48 maanden voor leiding geven aan een criminele organisatie (2001-2014), gewoontewitwassen, valsheid in geschrift, mensensmokkel en meer.

Mega Offside. Gevangenisstraf van 12 weken en taakstraf 240 uur voor deelnemen aan een criminele organisatie (2001-2014), gewoontewitwassen en valsheid in geschrift.

Mega Offside. Geldboete € 50.000,- voor deelnemen aan een criminele organisatie (2001-2014) en gewoontewitwassen. Geen schorsing van de vervolging. Geen gevangenisstraf of taakstraf ivm persoonlijke omstandigheden.

Minimega Beerenberg I. Dagvaarding partieel nietig. Officier van justitie ontvankelijk. Vervolging niet in strijd met una via beginsel en ne bis in idem. Geen sprake van vervolging voor hetzelfde feit en van dezelfde persoon. Vrijspraak witwassen en deelname criminele organisatie

Faillissementsfraude. Verdachte is veroordeeld voor bedrieglijke bankbreuk. Na het faillissement heeft de verdachte nagelaten om de administratie van de onderneming aan de curator te overhandigen. Verdachte heeft tevens doelbewust € 1.304.319,30 aan de vennootschap onttrokken. Re

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 38-jarige man tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaar voor witwassen, valsheid in geschrifte en belastingfraude. De man had auto's en geldbedragen in zijn bezit, terwij

Een 46-jarige vrouw is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. Zij stond bij Kamer van Koophandel ingeschreven als directeur en enig aandeelhouder van het zorgbureau, maar liet na om te controleren of de administratie op ord

Een directeur van een zorgbureau uit Almelo is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het plegen van faillissementsfraude. De 49-jarige man had als directeur van het zorgb

De rechtbank Overijssel spreekt een bedrijf vrij van het niet binnen de wettelijke termijn registreren van honden. Het bedrijf werd ervan verdacht 72 honden niet binnen 8 weken na de geboorte te hebben geregistreerd en het niet bijhouden van een deugdelijke administratie. Ook wor

Geldbedragen, goodwill (klantenbestand) aan de failliete boedel onttrokken en om niet vervreemd ter bedrieglijke verkorting van schuldeisers. (feit 1 primair) Feitelijke bestuurder. Oordeel dat de verdachte een beleidsbepalende rol had binnen de onderneming. Deze rol is zodanig c

Economische zaak. Feitelijk leidinggeven aan medeplegen van doen van onjuiste aangifte loonbelasting door rechtspersoon (meermalen gepleegd), art. 69.2 AWR. Bewijsklacht m.b.t. feitelijk leidinggeven. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 19/05831 E.

Een letselschadebemiddelaar uit Enschede is veroordeeld tot 14 maanden celstraf. De 41-jarige man gebruikte opzettelijk valse arbeidsovereenkomsten en salarisstroken om 300.000 euro schadevergoeding te krijgen van een verzekeraar. Daarnaast verduisterde hij letselschadebedragen v

Een 70-jarige man uit Den Haag heeft zich van 2001 tot heden als feitelijk leidinggevende van een bedrijf schuldig gemaakt aan het gewoontewitwassen van een geldbedrag van ruim 1,3 miljoen euro. Verdachte heeft de herkomst en de rechthebbende van geldbedragen verborgen en verhuld

De rechtbank spreekt de verdachte, projectleider bij een beveiligingsbedrijf, vrij van het feitelijk leidinggeven aan of het opdracht geven tot een poging tot zware mishandeling van een aangehouden persoon op de Westlandse Cross in 2016, nu de gedragingen van de beveiligers niet

Medeplegen van witwassen van een zeilschip begaan door een rechtspersoon (art. 420bis Sr, art. 51 Sr.): 1. Diverse klachten m.b.t. bewijsvoering witwassen, 2. Strafmotivering. Suggereert hof met strafmotivering dat verdachte zich toch schuldig heeft gemaakt aan feit waarvan hij i

Grootschalige beleggingsfraude. Feitelijk leiding geven aan oplichting (art. 326.1 Sr), bedrieglijke bankbreuk (art. 341 Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd en medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter.1 Sr). 1. Strafopleggin

De rechtbank spreekt de verdachte, een beveiligingsbedrijf, vrij van een poging tot zware mishandeling van een aangehouden persoon op de Westlandse Cross in 2016, nu de gedragingen van de beveiligers niet aan het beveiligingsbedrijf kunnen worden toegerekend. De rechtbank spreekt

gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep

Bij het importeren van de 78 containers met vuurwerk van uit China is – naar schatting van het hof – tenminste 1 miljoen kilo vuurwerk gemoeid.140 Vuurwerk dat vervolgens, behoudens het in beslag genomen vuurwerk – aan het zicht van politie en justitie is onttrokken. Hieraan zijn

Economische zaak. Overtreding art. 5 Wet vervoer gevaarlijke stoffen (meermalen gepleegd) door rechtspersoon. Vervoer gevaarlijke stoffen met een vervoermiddel per spoor, waarbij niet alle daarop betrekking hebbende veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. Middel over de toereken

Verdachte heeft feitelijk leiding gegeven aan het (in vereniging en opzettelijk) binnen het grondgebied brengen van de Europese Gemeenschap en de handel in en het bezit van een grote hoeveelheid (producten van) planten en dieren, behorende tot beschermde uitheemse soorten, genoem

De rechtbank Overijssel veroordeelt een bloemengroothandel uit Aalsmeer tot een geldboete van 30.000 euro voor het medeplegen van valsheid in geschrifte. Van dit bedrag is 15.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Namens de groothandel zijn 107 claimbevestigingen o

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 43-jarige man tot een taakstraf van 240 uren voor het illegaal exploiteren van kansspelautomaten, belastingfraude en valsheid in geschrift. Naast de taakstraf legt de rechtbank de man een voorwaardelijke gevangenisstraf op van 6 maanden met