Art. 51 Sr

OM-cassatie en cassatie verdachte. Terroristische misdrijven i.h.k.v. een niet-internationaal gewapend conflict op Sri Lanka. Veroordeling van “Tamil Tijger” wegens deelname aan een internationale criminele organisatie (LTTE) en een nationale criminele organisatie (TCC) die tot o

In geschil zijn de aan een ontbonden stichting opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen en verzuimboetes (art. 67b en 67c van de Awr). De ontbinding van eiseres staat naar het oordeel van de rechtbank niet in de weg aan het opleggen van naheffingsaanslagen aan eiseres. De boet

Falende bewijsklacht dat vd door een passieve houding heeft “deelgenomen” aan een criminele organisatie. Van deelneming aan een criminele organisatie kan slechts dan sprake zijn, indien vd behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt, gedragin

Slagende bewijsklacht overtreding art. 9 Wet MOT. Wettekst noch wetsgeschiedenis biedt enig aanknopingspunt voor de opvatting dat eerst dan volledig aan de meldingsplicht van ongebruikelijke financiële transacties is voldaan, indien naast de objectieve indicatoren ook de subjecti

HR: art. 81.1 RO.

Financieel toezicht. Getuigenverklaringen ten onrechte buiten beschouwing gelaten. Schorsing van de beslissing tot openbaarmaking van de boeteoplegging tot zes weken na de datum van bekendmaking van de beslissing op het bezwaar.

Wet handhaving consumentenbescherming. Boeteoplegging door AFM aan onderneming en bestuurder wegens overtreding van artikel 6 Colportagewet. Naar het oordeel van de rechtbank worden de kredietverstrekkers en verzekeraars waarop eisers doelen niet rechtstreeks getroffen in hun bel

Beschikking ex art. 262 Sv. Ongegrondverklaring verklaring van het bezwaarschrift tegen de dagvaarding, ingediend namens de president-directeur van Trafigura Beheer BV. Het gerechtshof acht het niet hoogst onwaarschijnlijk dat de strafrechter, later oordelend, tot een veroordeli

Onderzoek Klimop. Vastgoedfraude. De meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem heeft verdachte veroordeeld voor het medeplegen van verduistering, valsheid in geschrift en witwassen, alsmede deelneming aan twee criminele organisaties. Overwegingen met betrekking tot de ontva

Verdachte heeft zich gedurende een lange periode samen met een ander, zowel in persoon als in zijn hoedanigheid van leidinggevende van een bedrijf, schuldig gemaakt aan oplichting en verduistering waarbij een grote groep personen financieel is benadeeld. Verder heeft verdachte zi

Vastgoedfraude; Klimop; valsheid in geschrift; witwassen; criminele organisatie; feitelijk leidinggeven; projectontwikkeling. De rechtbank veroordeelt verdachte wegens het tezamen met zijn medeverdachte feitelijk leidinggeven aan medeplegen van valsheid in geschrift, medeplegen v

Vastgoedfraude; Klimop; valsheid in geschrift; witwassen; criminele organisatie; feitelijk leidinggeven; projectontwikkeling. De rechtbank veroordeelt verdachte wegens het tezamen met zijn medeverdachte feitelijk leidinggeven aan medeplegen van valsheid in geschrift, medeplegen v

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit een werkstraf van 150 uren. Daarnaast veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van één maand, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dit voor opzettelijke overtreding van een voorschrift gesteld krac

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van tien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dit voor onder andere opzettelijke overtreding van een voorschrift gesteld krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlij

bewijs, criminele organisatie, bestuur, feitelijk leidinggeven, witwassen, strafmaatmotivering.

Bevoegd ingediend verweerschrift door de Staatssecretaris? Behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn?

-