Art. 326 Sr

Als feitelijk leidinggevende in strijd met de Wtk 1992 bedrijfsmatig gelden aantrekken van het publiek en uitoefenen van het bedrijf van kredietinstelling. Voorts in strijd met de Wte 1995 effecten aanbieden aan het publiek. Verjaring van deel van de feiten; onderscheid voortdure

Oplichting, meermalen gepleegd. 1) In casu levert het zich voordoen als bonafide klant op een valse hoedanigheid in de zin van artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. 2) Vrijspraak: geen oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling.

Beleggingsfraude door vermogensbeheerder en advocaat.

Vervolgingsuitlevering naar de VS. De Rechtbank heeft, in aanmerking genomen dat in casu bij het bepalen van de duur van de in art. 70 Sr bedoelde verjaringstermijn moet worden uitgegaan van de zwaarste straf die op de gedragingen is gesteld (vgl. HR LJN AF6597), met juistheid ge

Art. 69.2 (oud) AWR. “bij de Belastingwet voorziene aangifte”. De opvatting van het middel “dat onder een aangifte wordt verstaan een op uitnodiging van de inspecteur gedane schriftelijke (elektronische) opgave door een burger of onderneming die belastingplichtig of inhoudingspli

1. Niet voor het eerst in cassatie klagen over dagvaarding/oproeping. 2. Bewijs oplichting. 3. Rechtstreekse schade ex art. 51a en 361.2b Sv. Ad 1. In cassatie kan niet met vrucht worden geklaagd over de wijze van dagvaarding van verdachte dan wel oproeping voor de nadere terecht

Veroordeling tot gevangenisstraf voor oplichting en deelname aan criminele organisatie. Verkoop voor tientallen miljoenen van Forward Gold Sale, een termijnverkoop van certificaten die recht zouden geven op goud na ommekomst van 10 maanden. Groot aantal gedupeerden die dachten te

kg; verzoek verwijderen persoonsgegevens uit EVR wordt afgewezen.

Bewezenverklaring: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd (feit 1) en medeplegen van dwang, meermalen gepleegd (feit 2, subsidiair). Vrijspraak: medeplegen afpersing (feit 1, primair). Verdachte heeft zich als medepleger schuldig gemaakt aan de geraffineerde oplichting van

Conclusie AG. Grootschalige beleggingsfraude met levensverzekeringen. Medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr), medeplegen oplichting, meermalen gepleegd (art. 326.1 Sr), medeplegen gewoontewitwassen (420ter Sr) en deelname aan criminele organisatie (1

Verduistering, oplichting, opzettelijk gebruik maken van vals geschrift en gewoontewitwassen. Gevangenisstraf 30 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Ontzetting van uitoefening beroep. Benadeelde partijen.

Verduistering, oplichting, valsheid in geschrift, gebruik maken van vals geschrift en gewoontewitwassen. Gevangenisstraf 30 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Ontzetting van uitoefening beroep. Benadeelde partijen.

Schuldwitwassen. Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte de witgewassen geldbedragen heeft aangewend om er zelf beter van te worden. Hij is door zijn vader gebruikt (vader is onherroepelijk veroordeeld voor grootschalige beleggingsfraude), die over de ruggen van zijn kindere

Schuldwitwassen. Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte de witgewassen geldbedragen heeft aangewend om er zelf beter van te worden. Zij is door haar vader gebruikt (vader is onherroepelijk veroordeeld voor grootschalige beleggingsfraude), die over de ruggen van zijn kindere

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 37-jarige man tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De man heeft zich schuldig gemaakt aan een zogenoemde ponzifraude. Hoewel van een investeerder in miners de hoogst mogelijke voorzichtigheid mag worden verlangd en mag worden verwacht da

Conclusie AG. Veroordeling notaris voor medeplegen bedrieglijke bankbreuk (art. 341 (oud) Sr) en tweemaal valsheid in geschrift (art. 225 jo. 226 Sr). Eerste middel behelst de klacht dat de bestreden uitspraak nietig is, omdat enkele dossierstukken die tot het bewijs zijn gebezig

Veroordeling voor het medeplegen van omvangrijke oplichting, mensenhandel, gewoontewitwassen, afdreiging, mishandeling en overtreding van artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de Wegenverkeerswet 1994 tot een gevangenisstraf voor de duur van 40 maanden.

Eetpiraat. Medeplegen oplichting door zich voor te doen als betalende klant en medewerkers van café-restaurant te bewegen tot verlenen van een dienst in de vorm van het serveren van eten en drinken en vervolgens zonder te betalen weg te gaan, art. 326.1 Sr. Levert het serveren va

Conclusie AG. Art. 248d Sr. Uitleg bestanddeel 'ertoe beweegt'. Heeft verdachte vier jongens ertoe bewogen getuige te zijn van seksuele handelingen? Conclusie strekt tot verwerping.

Verzekeringsrecht; opzetaanrijding; bewijslast rust op verzekeraar, voorshands bewezenverklaarde niet ontzenuwd.

Conclusie AG. Grootschalige oplichting, via o.m. Marktplaats, door stelconplaten en andere bouwmaterialen te koop aan te bieden. Door hof is bewezen verklaard dat verdachte een groot aantal personen heeft opgelicht, ‘onder meer’ de in de bewezenverklaring genoemde personen. Midde

Verzekeringsrecht. Mededelingsplicht bij sluiten verzekering. Verzekering afgesloten door echtgenoot op naam van andere echtgenoot. Antecedenten van echtgenoot die de verzekering afsloot (eerdere autobranden en strafrechtelijk verleden). Registratie in Incidentenregister en Exter

Onderzoek 26Meiberg. Computervredebreuk en manipulatie van computergegevens & grootschalige oplichting van consumenten + verwerven en voorhanden hebben van toegangscodes tot accounts van adverteerders op Marktplaats + witwassen – deels in vereniging met een of meer anderen geplee

Verzekeringsrecht; aansprakelijkheidsverzekering; 7:954 BW; verwijdering persoonsgegevens uit incidentenregister en Extern Verwijzingsregister; artikel 6 lid 1 aanhef en onder f Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de besch

Conclusie AG over het recht van de verdachte om in het kader van zijn aanhouding en politieverhoor te worden geïnformeerd over het strafbare feit waarvan hij wordt verdacht, art. 6 richtlijn 2012/13/EU en art. 6, derde lid, aanhef en onder a EVRM. Conclusie strekt tot verwerping