Art. 326 Sr

De kredietverstrekkende instantie heeft onvoldoende aangevoerd ter rechtvaardiging van de opname van persoonsgegevens van eiseres in het Incidentenregister en in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). De insta

De rechtbank heeft vandaag een 41-jarige man uit Woudenberg veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf. De rechtbank acht bewezen dat de man in de jaren 2013 en 2014 voor een bedrag van in totaal ruim € 620.000,- meerdere personen heeft opgelicht en ook geld van zijn stiefzoon he

Uitzetting door Venezuela. Openbaar Ministerie ontvankelijk. Veroordeling voor oplichting, voor zover sprake was van meer dan alleen het gebruik van valse namen. Van kopers wordt behoedzaamheid verwacht bij het aangaan van een overeenkomst.

Artt. 326 en 436 Sr. Veroordeling tot deels voorwaardelijke taakstraf en een geldboete ter zake van ‘Oplichting, meermalen gepleegd’ en ‘Zonder daartoe gerechtigd te zijn de titel van advocaat voeren, meermalen gepleegd’. De verdachte heeft zich meer dan drie jaar valselijk, in s

Overzichtsarrest oplichting, art. 326.1 Sr. Valse naam, valse hoedanigheid, listige kunstgreep, samenweefsel van verdichtsels. Bewegen tot. In de praktijk blijken regelmatig vragen te rijzen die verband houden met de precieze aard van de in art. 326.1 Sr specifiek aangeduide opli

De rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, heeft een 49-jarige man veroordeeld voor zes misdrijven. De man heeft over een langere periode diverse slachtoffers geld of goederen afhandig gemaakt door hen op te lichten of gebruik te maken van vervalste of valse documenten. Hij heeft

Grootschalige oplichting van vrouwen door valse hoedanigheid en samenweefsel van verdichtsels

Verdachte heeft samen met andere banken en internetwinkels, al dan niet met succes, opgelicht. Dagvaarding deels nietig. (Witwasfeit en misbruik identificerende gegevens). Drie jaar gevangenisstraf.

Art. 33a Sr. Slagende klacht over ontoereikende motivering van de verbeurdverklaring van voorwerpen (telefoons, Simkaarten, PC, iPod en DS doos). Het hof heeft niet vastgesteld dat is voldaan aan de voorwaarden voor verbeurdverklaring. Samenhang met 15/02719 P.

Meermalen oplichting middels geboekte cruises bij Holland America Line

Twee mannen uit Albanië en één uit Litouwen zijn door de rechtbank Overijssel voor mensenhandel veroordeeld tot celstraffen van 1 jaar, 2 jaar en 9 maanden en 3 jaar. De mannen dwongen vrouwen uit Litouwen om te werken als prostituee in onder meer Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Utr

Mega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Vrijspraak oplichting. Verdac

Mega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Vrijspraak oplichting. Verdac

Mega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Vrijspraak oplichting. Verdac

Mega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Vrijspraak oplichting, witwas

Mega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Vrijspraak oplichting, witwas

Mega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Vrijspraak oplichting en niet

Mega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Vrijspraak oplichting, witwas

Mega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Vrijspraak oplichting. Verdac

Mega-onderzoek Mount Nepal. Verdachten waren medewerkers van SNSPF en hebben onderling betalingsafspraken gemaakt, waarbij een deel van de uurvergoeding van SNSPF werd doorbetaald aan andere SNSPF-medewerkers. Daarbij werden valse facturen opgemaakt. Vrijspraak oplichting en acti

megazaak 65-Audi. 6 jaar gevangenisstraf t.z. grootschalige hennepteelt, hennephandel, deelname aan een criminele organisatie, witwassen, elektriciteitsdiefstal, valsheid in geschrift en oplichting. Bijzondere overwegingen t.a.v. partieel nietigheidsverweer, betrouwbaarheid belas

megazaak 65-Audi. 42 maanden gevangenisstraf t.z. grootschalige hennepteelt, deelname aan een criminele organisatie, witwassen, elektriciteitsdiefstal, valsheid in geschrift, verduistering, oplichting en diverse asbestmisdrijven. Bijzondere overwegingen t.a.v. partieel nietigheid

Vrijspraak babymelkpoederfraude

Oplichting door reisbureau. Het aannemen van een valse hoedanigheid door het ten onrechte voeren van het lidmaatschap van Thomas Cook, de ANVR en SGR. Falende bewijsmotiveringsklacht. Cag: anders hierover.

PROMIS. Fraude. Verdachte zou met een ander of anderen verschillende vormen van fraude hebben gepleegd. De betrokkenheid van verdachte bij een frauderend "bedrijf" in een keten van handelaren is betwist. De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich telkens heeft voorgedaan als ee