Art. 225 Sr

Onderzoek naar mensenhandel op Europees niveau. Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf gelijk aan het voorarrest voor mishandeling en voor het gebruiken van een vervalst rijbewijs.

Een 66-jarige fiscaal adviseur uit Almelo is voor belastingfraude veroordeeld tot 4 maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 2 jaar. De man deed van 2010 tot en met 2014 voor 5 klanten valse aangiften inkomstenbelasting. Zo kregen zijn klanten, zonder dat zij hierva

Vrijspraak

Vrijspraak

Opmerking(en): Verdachte is een belastingadviseur die vele onjuiste aangiften voor zijn clienten heeft gedaan. Programma (naam programma) leidt totstrafvermindering. Tll deels nietig. Officier van justitie deels niet-ontvankelijk ivm vervolgingsuitsluitingsgrond Awr.

Conclusie AG in visfraudezaak. Feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Het opmaken van facturen, terwijl daarin een onjuiste benaming van de vissoort werd vermeld. Middelen over 1) het bestanddeel ‘valselijk’ en de bewi

Conclusie AG in visfraudezaak. Valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon, art. 225 Sr. Het opmaken van facturen, terwijl daarin een onjuiste benaming van de vissoort werd vermeld. Middelen over 1) het bestanddeel ‘valselijk’ en de bewijsbestemming en 2) oogmerk op misle

Conclusie AG in visfraudezaak. Feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Het opmaken van facturen, terwijl daarin een onjuiste benaming van de vissoort werd vermeld. Middelen over 1) het bestanddeel ‘valselijk’ en de bewi

Conclusie AG in visfraudezaak. Feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan van medeplegen van valsheid in geschrift, art. 225 Sr. Het opmaken van facturen, terwijl daarin een onjuiste benaming van de vissoort werd vermeld. Middelen over 1) het bestanddeel ‘valsel

Conclusie AG in visfraudezaak. Valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon, art. 225 Sr. Het opmaken van facturen, terwijl daarin een onjuiste benaming van de vissoort werd vermeld. Middelen over 1) het bestanddeel ‘valselijk’, 2) opzet op de valsheid en 3) oogmerk op mis

Conclusie plv. AG. Art. 69 AWR. Valsheid in geschrift. Art. 225 Sr. Middelen m.b.t. strekkingsvereiste art. 69 AWR, bewijsklachten over opzet op het valselijk opmaken, over het bedrag dat de verdachte – als bestuurder van een rechtspersoon – in een aangiftebiljet vennootschapsbel

Conclusie AG. Verdenking fraude met sealbags en kinderopvangtoeslagen, valsheid in geschrift ta.v. banken en belastingdienst, gewoontewitwassen. Klachten m.b.t. (i) het afwijzen van een voorwaardelijk getuigenverzoek, (ii) het bewijs van deelneming aan een criminele organisatie e

Conclusie AG. Ontoereikende motivering medeplegen valsheid in geschrift (art. 225 Sr). Vernietiging.

Deelneming aan organisatie, bestaande uit natuurlijke personen en rechtspersonen, die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Art. 140.1 Sr. Uitleg bestanddeel “organisatie”. Voor bewezenverklaring van 'een organisatie' a.b.i. art. 140 Sr is vereist dat sprake is van een sam

Veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van oplichting in de handel in vennootschappen met een herinvesteringsreserve, valsheid in geschrift, belastingfraude en witwassen. Strafvermindering van 12 maanden wegens schending r

Medeplegen van valsheid in geschrift door een bezwaarschrift tegen aanslag inkomstenbelasting valselijk op te maken, art. 225.1 Sr. 1. Bezwaarschrift tegen aanslag inkomstenbelasting bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen? 2. Fiscaal pleitbaar standpunt. Ad 1. Verdachte he

Omzetbelastingfraude

Een 68-jarige ex-medewerker van [bank] is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De ex-medewerker is veroordeeld voor het aannemen van giften, het meermalen medeplegen va

Een 68-jarige ex-medewerker van SNS Property Finance (SNSPF) is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De ex-medewerker is veroordeeld voor het aannemen van giften, het m

Door een fictieve koper in een vastgoedtransactie te schuiven - kennelijk met als doel om tijd te rekken en een koopconstructie te bedenken waarbij hij zo weinig mogelijk belasting zou hoeven betalen en zo veel mogelijk van de (toekomstige) winst bij hemzelf persoonlijk terecht z

MEGA Elwood. Vrijspraak van deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift.

MEGA Elwood. Veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift. Toerekening aan de rechtspersoon.

MEGA Elwood. Veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrift. Toerekening aan de rechtspersoon en feitelijke leiding geven.

Rotterdamse havenaffaire. HR: art. 81.1 RO.

Cassatie OM en verdachte. Rotterdamse havenaffaire. OM-cassatie tegen: 1. vrijspraak van feitelijk leiding geven c.q. medeplegen van bedrieglijke bankbreuk m.b.t. gefailleerde BV X; art. 341 (oud) en 343 (oud) Sr en 2. vrijspraak van bedrieglijke bankbreuk m.b.t. de gefailleerde