Art. 225 Sr

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 45-jarige man tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan meerdere strafbare feiten. Door vervalste documenten in te dienen als bewijsstukke

Onderzoek 26Harlan (mega). Verdachte wordt veroordeeld tot 33 maanden gevangenisstraf voor het feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Onderzoek 26Harlan (mega). Verdachte wordt veroordeeld tot 22 maanden gevangenisstraf voor het feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Conclusie AG. Profijtontneming. 1. Stond art. 74 Awr aan ontneming ex art. 36e Sr in de weg? 2. Is het hof ten onrechte voorbijgegaan aan verweer over verlaging van de vordering wegens door betrokkene gemaakte kosten? Ad 1. Uit arrest hof kan worden opgemaakt dat betrokkene in de

Btw-carrouselfraude. Vrijspraak van het doen van onjuiste aangiften omzetbelasing en valsheid in geschrift: opzet niet bewezen.

Conclusie AG over de verwerping van het verweer dat het onjuist of onvolledig doen van aangifte omzetbelasting berustte op een fiscaal pleitbaar standpunt. Conclusie strekt tot vernietiging. Samenhang met 19/01128.

Onderzoek Zevenblad. Een onderzoek van de FIOD naar grootschalige en internationale boilerroomfraude, gepleegd in de periode van 2004 tot in het najaar van 2013. De rechtbank acht bewezen dat de hoofdverdachte Lex V. als leider heeft deelgenomen aan vier boilerrooms. Van betrokke

De rechtbank Limburg heeft vandaag twee rechtspersonen, [medeverdachte 1] te [vestigingsplaats 1] en [verdachte] te [vestigingsplaats 2], de verplichting opgelegd om aan de staat 600.000 euro respectievelijk ruim 4 miljoen euro te betalen. Dit voordeel hebben de bedrijven, volgen

De rechtbank Limburg heeft vandaag twee rechtspersonen, [verdachte] te [vestigingsplaats 1] en [medeverdachte 1] te [vestigingsplaats 2], de verplichting opgelegd om aan de staat 600.000 euro respectievelijk ruim 4 miljoen euro te betalen. Dit voordeel hebben de bedrijven, volgen

Conclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF sprak onderling af dat zij de uurvergoeding die ze ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF, zonder dat te melden aan SNS. In hoge

Conclusie AG in strafzaak over SNS Property Finance (SNS PF). Groep personen die was ingehuurd door SNS PF sprak onderling af dat zij de uurvergoeding die ze ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF, zonder dat te melden aan SNS. In hoge

Omkopingsaffaire bij BV, waarbij door toedoen van medeverdachten bij BV netwerk van personen ontstaat die ‘kickbacks’ betalen voor hun aanstelling en deze ook ontvangen als ze andere personen aandragen. Opmaken van valse facturen m.b.t. ontvangen van ‘fees’ (art. 225.1 Sr) en dee

Op basis art. 69 lid 4 Awr geen reden niet-ontvankelijkheid OM voor vervolging ex artikel 225 lid 1 Sr. Verdachte veroordeeld voor het doen van onjuiste belastingaangiften voor derden (art. 69 lid 2 AWR). Dit betreft geen kwaliteitsdelict.

Conclusie AG. Belastingfraude door facturen voor verbouwing privéwoning in de bedrijfsadministratie op te nemen. Cassatiemiddelen over o.m. het beroep op de inkeerregeling van art. 69 lid 3 AWR dienen volgens de AG te worden verworpen. Wel strafvermindering wegens overschrijding

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 68-jarige man tot een gevangenisstraf van 12 maanden voor het medeplegen van verduistering, oplichting, medeplegen van witwassen en valsheid in geschrifte. Op geraffineerde wijze heeft hij zodoende het slachtoffer voor een bedrag van in tot

Conclusie PG. Fraude. Vier middelen over 1) het oogmerk om het valse of vervalste geschrift te gebruiken, 2) afwijzing getuigenverzoeken aan de hand van noodzaak- of verdedigingscriterium, 3) de strafmotivering, en 4) overschrijding van de inzendtermijn in cassatie. Advies PG: mi

Een 49-jarige man is als bestuurder van een vennootschap veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor bedrieglijke bankbreuk. Hij heeft, toen hij wist dat een faillissement niet meer kon worden voorkomen, een schuldeiser bevoordeeld en geld aan de boedel van de vennootschap on

Medeplegen witwassen en poging tot witwassen van geldbedragen, opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift (factuur), handelen i.s.m. art. 26.1 WWM. 1. Wetenschap dat geldbedragen afkomstig waren uit enig misdrijf volgt niet uit b.m., 2. Opzettelijk gebruik maken van een val

Een 25-jarige oplichter uit Almelo is veroordeeld tot 10 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

De rechtbank veroordeelt een man tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het onder andere leiding aan valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd, het medeplegen van een gewoonte maken van het witwassen van uit die

Valuta van de vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel ex art. 36f Sr. Moeten de vordering benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel worden toegewezen in wettig Nederlands betaalmiddel of in de valuta die is gevorderd door de benadeelde partij (i.c. Brit

De verdachte wordt veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 100 uren omdat hij als eigenaar feitelijk leiding heeft gegeven aan de strafbare gedragingen van zijn uitzendbureau. Dit uitzendbureau heeft samen met anderen opzettelijk kasbewijzen vervalst en in haar administrat

Uitspraak in het onderzoek Trust EU, tegen twee directeuren en vier vennootschappen van het trustkantoor. Het kernverwijt op de tenlastelegging is dat een voormalig trustkantoor doorstroomstructuren aanbood terwijl dit in wezen schijnconstructies waren, waarmee onder meer fiscal

Uitspraak in het onderzoek Trust EU, tegen twee directeuren en vier vennootschappen van het trustkantoor. Het kernverwijt op de tenlastelegging is dat een voormalig trustkantoor doorstroomstructuren aanbood terwijl dit in wezen schijnconstructies waren, waarmee onder meer fiscal

Een 65-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor fraude met de boekhouding. Door het maken van valse facturen leek het dat zijn mediabedrijf meer omzet genereerde, waardoor het bedrijf een hogere prijs voor de aandelen kon krijgen bij een overname.